{"id":69069,"date":"2025-10-31T10:58:23","date_gmt":"2025-10-31T16:58:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bbmnoticias.com\/labravaradiofm\/2025\/10\/31\/bancos-pediran-identificacion-para-depositos-y-retiros-a-partir-de-que-cantidad-y-cuando\/"},"modified":"2025-10-31T10:58:28","modified_gmt":"2025-10-31T16:58:28","slug":"bancos-pediran-identificacion-para-depositos-y-retiros-a-partir-de-que-cantidad-y-cuando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bbmnoticias.com\/labravaradiofm\/2025\/10\/31\/bancos-pediran-identificacion-para-depositos-y-retiros-a-partir-de-que-cantidad-y-cuando\/","title":{"rendered":"Bancos pedir\u00e1n identificaci\u00f3n para dep\u00f3sitos y retiros: \u00bfA partir de qu\u00e9 cantidad y cu\u00e1ndo?"},"content":{"rendered":"\n

A partir del 1 de julio del 2026<\/strong>, los bancos mexicanos<\/strong> pedir\u00e1n una identificaci\u00f3n<\/strong> a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero en efectivo<\/strong> cuyo monto supere los 140 mil pesos<\/strong>, una medida para combatir fraudes<\/strong> y evitar que el dinero sea utilizado en actividades il\u00edcitas, indic\u00f3 este mi\u00e9rcoles la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico<\/strong> (ABM<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

\u201cRecomendamos que a partir del 1 de julio del 2026 se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a trav\u00e9s de una identificaci\u00f3n oficial y por lo menos un dato biom\u00e9trico\u201d, dijo Emilio Romano<\/strong>, presidente del Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

\n

Esto va m\u00e1s all\u00e1 de la regulaci\u00f3n y busca no solamente el evitar actividades il\u00edcitas, sino tambi\u00e9n ayudar a digitalizar la econom\u00eda y a combatir tambi\u00e9n el excesivo uso de efectivo, que tambi\u00e9n se puede utilizar en actividades il\u00edcitas\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En su conferencia de prensa bimestral, Romano explic\u00f3 que el Comit\u00e9 de Asociados aprob\u00f3 adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsi\u00f3n de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades il\u00edcitas con \u201cmedidas contundentes, que van m\u00e1s all\u00e1 del marco regulatorio para poder asegurar la estabilidad y la prioridad del sistema bancario mexicano\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esto para garantizar que el sistema bancario \u201cest\u00e1 lo mejor protegido\u201d para evitar que mediante su sistema se conduzcan \u201cactividades il\u00edcitas, incluyendo, pero no solamente el lavado dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Refiri\u00f3 que la banca mexicana, a nivel internacional, es uno de los primeros pa\u00edses que adopta una plataforma de intercambio de informaci\u00f3n en tiempo real para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades il\u00edcitas por la v\u00eda bancaria.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, dijo que la ABM tambi\u00e9n recomend\u00f3 que las transferencias internacionales solo puedan ser realizadas o recibidas entre cuentahabientes y se comprometi\u00f3 a llevar a cabo reuniones peri\u00f3dicas con autoridades relativas a lavado de dinero y a prevenci\u00f3n de delitos de nuestros principales socios comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Sobre si existen m\u00e1s casos en la banca mexicana como los de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa<\/strong>, las tres entidades financieras mexicanas se\u00f1aladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.<\/strong> por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotr\u00e1fico de fentanilo, Romano dijo quelas autoridades estadounidenses se\u00f1alaron que dentro de la investigaci\u00f3n \u201clos dos bancos y la casa de bolsa mencionados en la orden del FinCEN son los (\u00fanicos) que est\u00e1n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNosotros no podemos descartar, ni somos autoridad, nosotros no sabemos, no podemos definir el comportamiento de una autoridad y menos de una autoridad extranjera, pero s\u00ed decir que la comunicaci\u00f3n que nos dieron es que de esta investigaci\u00f3n este es el resultado\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en M\u00e9xico, fue la entidad responsable de imponer sanciones por m\u00e1s de 185 millones de pesos (unos 10 millones de d\u00f3lares) a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigaci\u00f3n internacional por presunto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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