{"id":3517,"date":"2021-10-11T21:36:58","date_gmt":"2021-10-12T02:36:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bbmnoticias.com\/labravaradiofm\/?p=3517"},"modified":"2021-10-11T21:37:10","modified_gmt":"2021-10-12T02:37:10","slug":"emilio-lozoya-realizo-transacciones-irregulares-con-empresas-mineras-y-la-concesionaria-de-litio-mas-grande-del-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bbmnoticias.com\/labravaradiofm\/2021\/10\/11\/emilio-lozoya-realizo-transacciones-irregulares-con-empresas-mineras-y-la-concesionaria-de-litio-mas-grande-del-mundo\/","title":{"rendered":"Emilio Lozoya realiz\u00f3 transacciones irregulares con empresas mineras y la concesionaria de litio m\u00e1s grande del mundo"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Emilio Lozoya <\/strong>tiene un particular inter\u00e9s por la miner\u00eda. Encubri\u00f3 los pagos ilegales para financiar la campa\u00f1a electoral<\/strong> de<\/strong> Pe\u00f1a Nieto <\/strong>en falsos proyectos de extracci\u00f3n en Sudam\u00e9rica, transfiri\u00f3 fondos a compa\u00f1\u00edas en Hong<\/strong> Kong <\/strong>para inversiones mineras en M\u00e9xico, realiz\u00f3 transacciones millonarias con metales preciosos y pag\u00f3 servicios a una consultor\u00eda propiedad de quien actualmente es directivo de la compa\u00f1\u00eda con el mayor yacimiento de litio<\/strong> en el mundo.<\/p>\n\n\n\n

Nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad<\/strong> (MCCI<\/strong>) muestran la faceta de Lozoya como \u201cminero\u201d.
\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Operaciones en Hong Kong<\/h2>\n\n\n\n

Los documentos revelan que Lozoya realiz\u00f3 transferencias a por lo menos dos compa\u00f1\u00edas <\/strong>\u201cfachada<\/strong>\u201d establecidas en Hong Kong para supuestos proyectos<\/strong> de<\/strong> miner\u00eda en M\u00e9xico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los traspasos los realiz\u00f3 a trav\u00e9s de una cuenta en el banco UBS de Suiza a nombre de Tochos Holding<\/strong>, la empresa offshore<\/em><\/strong>creada en las Islas V\u00edrgenes <\/strong>que fue utilizada para ocultar sobornos de Odebrecht<\/strong> y de Altos Hornos de M\u00e9xico (AHMSA<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

Un primer traspaso identificado por MCCI fue por 75 mil 500 d\u00f3lares, el cual se realiz\u00f3 el 25 de noviembre de 2011 a favor de Gorich<\/strong> International<\/strong>, una compa\u00f1\u00eda de responsabilidad limitada que permanece activa, seg\u00fan consta en el registro mercantil de Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n

En la orden de transferencia emitida por TMF, la agencia representante de Tochos en las Islas V\u00edrgenes, se anot\u00f3 la referencia de que el dinero era para pagos por proyectos identificados con las claves \u201cZaniza<\/strong>\u201d y \u201cChihuahua<\/strong>\u201d, sin aportar m\u00e1s detalles.
 <\/p>\n\n\n\n

El 11 de enero de 2012 TMF orden\u00f3 otro traspaso de la cuenta de Tochos a favor de SL Global<\/strong> Holdings<\/strong> Limited<\/strong>, otra compa\u00f1\u00eda establecida en Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n

Esta segunda transferencia fue por 15 mil d\u00f3lares por concepto de \u201cProyectos mineros en M\u00e9xico\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En las actas consultadas por MCCI <\/strong>en el registro de Hong Kong aparece que la mencionada empresa fue creada el 19 de marzo de 2008, y fue disuelta el 6 de diciembre de 2019. En los documentos disponibles se ocult\u00f3 el nombre de los accionistas o beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n

Las transferencias a las dos compa\u00f1\u00edas fueron realizadas a la sede central de HSBC<\/strong>, en el n\u00famero 1 de la avenida Queen de Hong Kong, seg\u00fan se lee en los documentos bancarios.<\/p>\n\n\n\n

En los estados de cuenta bancarios de Tochos aparecen adem\u00e1s 14 operaciones de compra y venta de metales preciosos realizadas entre marzo de 2011 y agosto de 2013, \u00e9sta \u00faltima fecha cuando Lozoya ya era director de<\/strong> Pemex<\/strong>.
 <\/p>\n\n\n\n

En seis operaciones realizadas en ese periodo, Lozoya invirti\u00f3 776 mil d\u00f3lares en metales<\/strong> preciosos<\/strong>, y obtuvo ingresos por 1 mill\u00f3n 67 mil d\u00f3lares en otras ocho transacciones de los mismos valores, de acuerdo con los documentos revisados por MCCI.<\/p>\n\n\n\n

Los proyectos simulados<\/h2>\n\n\n\n

Entre las pruebas que Lozoya ha entregado a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/strong>) para evitar ser encarcelado por los sobornos de Odebrecht <\/strong>y AHMSA<\/strong>, hay una serie de documentos sobre falsos proyectos mineros, con los que se encubrieron pagos ilegales para financiar la campa\u00f1a electoral de Enrique Pe\u00f1a Nieto en 2012.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Lozoya, una porci\u00f3n de los sobornos <\/strong>se destin\u00f3 para pagar los servicios de 10 asesores electorales<\/strong>, mediante la simulaci\u00f3n de proyectos de extracci\u00f3n de oro, hierro y carb\u00f3n en Bolivia, Colombia y Argentina.<\/p>\n\n\n\n

El asesor electoral Mauricio<\/strong> S\u00e1nchez<\/strong> firm\u00f3 una carta en la que justific\u00f3 el cobro de un mill\u00f3n de d\u00f3lares a cambio de \u201cservicios relacionados con la b\u00fasqueda y adquisici\u00f3n de recursos minerales en Argentina\u201d. El 13 de junio de 2012 recibi\u00f3 la transferencia de 380 mil euros en una cuenta a su nombre en el Deutsche Bank<\/strong>, de Frankfurt, Alemania, por el concepto de \u201cServicios de abastecimiento de minerales Argentina\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La consultora Chlopak<\/strong> Leonard<\/strong> Schechter <\/strong>(CLS), con domicilio en Washington, recibi\u00f3 273 mil d\u00f3lares por concepto de \u201cProyecto Oro Colombia\u201d<\/strong>, a trav\u00e9s de dos transferencias desde Suiza al banco<\/strong> Wells<\/strong> Fargo<\/strong>, en San Francisco, California.
 <\/p>\n\n\n\n

Bendixen & Associates, Inc.,<\/strong> empresa de Florida experta en encuestas electorales, cobr\u00f3 50 mil d\u00f3lares mediante una factura que ten\u00eda como concepto \u201cEstrategia de medios Miner\u00eda\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El empresario mexicano Jos\u00e9 Eshkenazi Smeke <\/strong>y la consultora Llorden Sabat emitieron facturas por 150 mil d\u00f3lares en los d\u00edas de la campa\u00f1a electoral; el primero por concepto de \u201cServicios de consultor\u00eda para proyecto de oro en Bolivia\u201d y la segunda por \u201cproyecto mineral de hierro en Bolivia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Dirk Zavala Rubarth<\/strong>, otro asesor electoral se\u00f1alado por Lozoya, emiti\u00f3 una factura en abril de 2012 en la que anot\u00f3 el concepto \u201cServicios de consultor\u00eda y marketing para Proyecto Oro en Colombia\u201d.
 <\/p>\n\n\n\n

Asesor de Pe\u00f1a y Lozoya opera megayacimiento de Litio<\/h2>\n\n\n\n

La concesionaria del mayor yacimiento de<\/strong> Litio <\/strong>en el mundo \u2013ubicado en Sonora- tiene como directivo al fundador de una consultora que recibi\u00f3 dinero de Tochos Holding, la empresa offshore <\/em>de Lozoya utilizada para triangular sobornos.<\/p>\n\n\n\n

Documentos integrados al expediente de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) sobre el caso Odebrecht<\/strong>, detallan una transferencia realizada el 13 de noviembre de 2012 de la cuenta de Tochos<\/strong> Holding <\/strong>en el banco UBS de Suiza a favor de la empresa mexicana Plan B Asesor\u00eda y Estrategia, cuyo fundador y director corporativo es Andr\u00e9s<\/strong> Constantin Antonius<\/strong> Gonz\u00e1lez<\/strong>, actual integrante del cuerpo directivo de Bacanora Lithium<\/strong>, concesionaria del gigantesco yacimiento.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se realiz\u00f3 esa transferencia, Antonius Gonz\u00e1lez<\/strong> era integrante del equipo de transici\u00f3n de Enrique Pe\u00f1a<\/strong> Nieto<\/strong>, cuyo gobierno asign\u00f3 seis concesiones de explotaci\u00f3n de litio a Bacanora <\/strong>entre 2014 y 2015.<\/p>\n\n\n\n

La transferencia de Tochos a Plan B fue por 39 mil d\u00f3lares por un supuesto \u201casesoramiento para la compra de inmuebles\u201d, de acuerdo con un reporte interno del banco UBS, del que Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI<\/strong>) obtuvo copia.
 <\/p>\n\n\n\n

Lo relevante de ese traspaso es que se realiz\u00f3 el mismo d\u00eda en que Lozoya adquiri\u00f3 una residencia en el fraccionamiento<\/strong> Lomas de Bezares<\/strong>, en la Ciudad de M\u00e9xico, con supuestos sobornos pagados por Altos Hornos de M\u00e9xico (AHMSA<\/strong>) y Odebrecht<\/strong>, seg\u00fan consta en los documentos de la FGR<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Es decir, la asesor\u00eda de Plan B para \u201ccompra de inmuebles\u201d estar\u00eda vinculada a la compra de la residencia de Lozoya. En mayo de 2019 MCCI hab\u00eda reportado esa transferencia, pero no hab\u00eda logrado documentar el motivo de ese pago. Hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n

En los documentos recopilados por la FGR <\/strong>hay estados de cuenta del banco UBS en los que se detalla la siguiente relaci\u00f3n de fechas sucesivas entre los sobornos, la asesor\u00eda de Plan B <\/strong>y la compra de la casa de Lozoya en Lomas de Bezares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

1) El 1 de noviembre de 2012, AHMSA transfiri\u00f3 un mill\u00f3n de d\u00f3lares a Tochos.<\/p>\n\n\n\n

2) El 7 de noviembre de 2012, Tochos traspas\u00f3 1.5 millones de d\u00f3lares a Intercam<\/strong>, Casa de Bolsa<\/strong>, para pagar un primer abono de la residencia de Lozoya en la calle Ladera 20, casa 11, en Lomas de Bezares.<\/p>\n\n\n\n

3) El 9 de noviembre, AHMSA<\/strong> realiza una segunda transferencia por otro mill\u00f3n de d\u00f3lares a favor de Tochos.
 <\/p>\n\n\n\n

4) El mismo 9 de noviembre, Latin America<\/strong> Asia<\/strong> Capital<\/strong>, la empresa que utiliz\u00f3 Odebrecht para pagar sobornos a Lozoya, traspas\u00f3 1 mill\u00f3n 516 mil d\u00f3lares a Tochos.<\/p>\n\n\n\n

5) El 13 de noviembre, Tochos transfiri\u00f3 39 mil d\u00f3lares a una cuenta de Plan B en Banco<\/strong> IXEpor \u201casesoramiento para la compra de inmuebles\u201d.<\/p>\n\n\n\n

6) El mismo 13 de noviembre, Tochos traspas\u00f3 1 mill\u00f3n 80 mil d\u00f3lares a una cuenta en Intercam, para terminar de pagar la residencia de Lozoya.<\/p>\n\n\n\n

El 16 y 28 de noviembre AHMSA <\/strong>realiz\u00f3 otras dos transferencias a Tochos por 900 mil d\u00f3lares, con lo que los dep\u00f3sitos a la empresa offshore <\/em>sumaron en total 2.9 millones de d\u00f3lares, a cambio de beneficios que Lozoya habr\u00eda otorgado a la empresa acerera una vez que asumi\u00f3 la direcci\u00f3n<\/strong> de Pemex <\/strong>en el gobierno de Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n

Meses despu\u00e9s, en agosto de 2013, de la misma cuenta de Tochos fueron transferidos 1.2 millones de d\u00f3lares a una agente inmobiliaria para la compra de una mansi\u00f3n en Ixtapa a nombre de la esposa de Lozoya.
 <\/p>\n\n\n\n

Omite antecedente laboral con Pe\u00f1a<\/h2>\n\n\n\n

El pasado 1 de octubre, el presidente Andr\u00e9s<\/strong> Manuel<\/strong> L\u00f3pez<\/strong> Obrador<\/strong> anunci\u00f3 una reforma energ\u00e9tica que incluye la nacionalizaci\u00f3n del<\/strong> litio<\/strong>, para evitar que empresas extranjeras sean las que exploten la extracci\u00f3n de ese mineral que es esencial para el desarrollo de bater\u00edas de alta durabilidad utilizadas en telefon\u00eda celular, equipos de c\u00f3mputo, veh\u00edculos y en misiles.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente hay nueve compa\u00f1\u00edas de Canad\u00e1, Italia, Australia y el Reino Unido con concesiones para explotar litio en cinco estados del norte del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La compa\u00f1\u00eda m\u00e1s aventajada, ya en proceso de exploraci\u00f3n, es Bacanora<\/strong> Lithium<\/strong>, una compa\u00f1\u00eda establecida en el Reino Unido, en la que participa la corporaci\u00f3n Ganfeng Lithium Co., de China, con el 50 por ciento de las acciones.<\/p>\n\n\n\n

En los informes financieros de Bacanora<\/strong>, que fueron inscritos en el Registro<\/strong> Mercantil del Reino Unido<\/strong>, se incluye una ficha curricular de Antonius Gonz\u00e1lez como integrante del cuerpo directivo de la compa\u00f1\u00eda.
 <\/p>\n\n\n\n

\u201cEl doctor Antonius anteriormente se desempe\u00f1\u00f3 como subsecretario de<\/strong> Pol\u00edtica<\/strong> Energ\u00e9tica<\/strong> y antes de eso fue miembro del personal de la Secretar\u00eda de Agricultura (no precisa en qu\u00e9 sexenio). El doctor Antonius tambi\u00e9n desempe\u00f1\u00f3 en 2012 el papel de coordinador de estrategia del equipo de transici\u00f3n del entonces presidente electo Pe\u00f1a Nieto\u201d, se lee en el reporte financiero de 2019.<\/p>\n\n\n\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s, al cierre de 2020, Antonius Gonz\u00e1lez omiti\u00f3 la referencia de su colaboraci\u00f3n en el equipo de Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n

Lo que s\u00ed ha mantenido en su ficha curricular es su participaci\u00f3n en Plan B, la consultora que recibi\u00f3 dinero de Tochos Holding.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Dr. Antonius es actualmente director ejecutivo de Plan B, un proveedor de asesor\u00eda estrat\u00e9gica para una variedad de clientes. Antes de fundar Plan B, fue presidente del Grupo de Servicios de Consultor\u00eda en Kroll,<\/strong> l\u00edder mundial en gesti\u00f3n de riesgos, inteligencia empresarial e investigaciones\u201d, se lee en la ficha de los m\u00e1s recientes reportes financieros de Bacanora.<\/p>\n\n\n\n

En mayo de 2019, cuando surgieron los primeros indicios de una transferencia de Tochos a Plan B, Antonius neg\u00f3 a MCCI haber dado servicios a Lozoya, aunque prometi\u00f3 indagar la posible operaci\u00f3n. Sin embargo, no respondi\u00f3 a peticiones de entrevista sobre el caso, con el argumento de que no ten\u00eda nada m\u00e1s que decir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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