{"id":3001,"date":"2021-10-04T09:11:05","date_gmt":"2021-10-04T14:11:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bbmnoticias.com\/labravaradiofm\/?p=3001"},"modified":"2021-10-04T09:16:52","modified_gmt":"2021-10-04T14:16:52","slug":"los-pasos-a-seguir-de-la-uif-contra-involucrados-en-caso-pandora-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bbmnoticias.com\/labravaradiofm\/2021\/10\/04\/los-pasos-a-seguir-de-la-uif-contra-involucrados-en-caso-pandora-papers\/","title":{"rendered":"Los pasos a seguir de la UIF contra involucrados en caso Pandora Papers"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Luego de darse a conocer la investigaci\u00f3n Pandora Paper<\/strong>, y los mexicanos presuntamente involucrados con esquemas de evasi\u00f3n fiscal a nivel internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera indic\u00f3 al diario El Universal <\/em>que lo siguiente se conforma de dos pasos, el primero, perseguir la ruta en el extranjero del dinero <\/strong>que supuestamente se utiliz\u00f3 en negocios offshore.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El segundo, ser\u00e1 rastrear si se trata de recursos de origen ilegal, pues hasta el momento \u00fanicamente se tiene la certeza de que hubo operaciones tanto inusuales como irrelevantes<\/strong>, inform\u00f3 la periodista Diana Lastiri.<\/p>\n\n\n\n

Santiago Nieto, titular de la UIF, inform\u00f3 a trav\u00e9s de sus redes sociales que ya se investigan uno a uno los personajes mexicanos mencionados en la investigaci\u00f3n global Pandora Papers.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En dicha investigaci\u00f3n, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), aparecen miles de mexicanos. De ellos, 41 movieron alrededor de 480 millones de d\u00f3lares a jurisdicciones <\/strong>offshore<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHemos visto la investigaci\u00f3n period\u00edstica denominada Pandora Papers<\/strong>. La #UIF ya inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en M\u00e9xico\u201d, asegur\u00f3 el funcionario p\u00fablico mexicano.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que esta investigaci\u00f3n se realizar\u00e1 con espec\u00edfico rigor en contra de quienes resulten responsables, y ” cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales\u201d, fue el mensaje que emiti\u00f3 a trav\u00e9s de su cuenta de Twitter.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Qu\u00e9 es Pandora Papers<\/h2>\n\n\n\n

El ICIJ revel\u00f3 alrededor de 2 millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboraci\u00f3n period\u00edstica en la historia, y que revela los secretos financieros de 35 jefes y ex jefes de Estado, m\u00e1s de 330 funcionarios p\u00fablicos en m\u00e1s de 90 pa\u00edses<\/strong>, as\u00ed como un amplio abanico de celebridades, deportistas y empresarios.<\/p>\n\n\n\n

Entre los m\u00e1s de 3,000 mexicanos identificados destacan nombres como los de Germ\u00e1n Larrea <\/strong>(due\u00f1o de la minera m\u00e1s grande del pa\u00eds), Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala<\/strong> (heredera de la cervecer\u00eda modelo) y Olegario V\u00e1zquez Aldir<\/strong> (cabeza del Grupo Empresarial \u00c1ngeles), cuyas fortunas suman en conjunto m\u00e1s de 30,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

La filtraci\u00f3n abre la puerta de la b\u00f3veda secreta de los multimillonarios, en un pa\u00eds donde la recaudaci\u00f3n de impuestos es de las m\u00e1s bajas del mundo y la evasi\u00f3n fiscal causa p\u00e9rdidas del 4% del PIB, seg\u00fan organismos internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Y es que tener inversiones <\/strong>offshore<\/strong><\/em> no es un delito<\/strong>, pero eludir el pago de impuestos s\u00ed tiene un impacto econ\u00f3mico y social, asociado a la concentraci\u00f3n de la riqueza y la desigualdad.<\/p>\n\n\n\n

Los impuestos de los mexicanos m\u00e1s ricos han estado en el ojo del hurac\u00e1n <\/strong>en los \u00faltimos a\u00f1os. La organizaci\u00f3n Fundar dio a conocer que durante los Gobiernos de Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto, el fisco perdon\u00f3 el pago de 567,8 millones de pesos<\/strong> (unos 28 millones de d\u00f3lares) a seis de los 10 empresarios m\u00e1s acaudalados del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Entre los se\u00f1alados estaba Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala<\/strong>, una de las mujeres m\u00e1s influyentes de M\u00e9xico y acreedora de 10 premios empresariales internacionales. \u201cNunca me he visto a m\u00ed misma en t\u00e9rminos de dinero o poder, soy una mujer normal\u201d, dijo Aramburuzabala, heredera del Grupo Modelo, el fabricante de la cerveza Corona, en una entrevista a Forbes en 2016.<\/p>\n\n\n\n

Por lo menos 11,3 billones de d\u00f3lares est\u00e1n ocultos en el mundo offshore<\/em>, seg\u00fan un estudio publicado en 2020 por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE). Debido a la complejidad y el nivel de secretismo, resulta imposible saber cu\u00e1ntos de esos recursos est\u00e1n ah\u00ed por evasi\u00f3n de impuestos u otros delitos, y cu\u00e1ntos han sido reportados ante las autoridades tributarias.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n, de acuerdo con la OCDE, M\u00e9xico recaudaba en 2019 un 16,5% del PIB en impuestos, por debajo del promedio del 22,9% en Am\u00e9rica Latina y del 33,8% que se registra en las principales econom\u00edas del mundo. El a\u00f1o pasado, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria calcul\u00f3 que la evasi\u00f3n del impuesto sobre la renta equival\u00eda a una quinta parte del gasto p\u00fablico anual, unos 1,4 billones de pesos. M\u00e1s de la mitad de la sangr\u00eda proven\u00eda de los grandes contribuyentes. \u201c\u00bfC\u00f3mo se da el dinero de un pa\u00eds saqueado a un para\u00edso fiscal y no pasa nada y es normal?\u201d, cuestion\u00f3 Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. \u201cEs inmoral\u201d, sentenci\u00f3 el presidente en su conferencia ma\u00f1anera del 20 de agosto de 2020.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Dos a\u00f1os antes, L\u00f3pez Obrador cre\u00f3 el Consejo Asesor Empresarial con ocho hombres de negocios que le aconsejar\u00edan sobre el rumbo econ\u00f3mico del pa\u00eds. Pero, incluso entre los empresarios que asesoran al presidente hay quienes han recurrido a empresas offshore<\/em>. Olegario V\u00e1zquez Aldir<\/strong>, director ejecutivo de Grupo Empresarial \u00c1ngeles (GEA), abri\u00f3 ocho compa\u00f1\u00edas opacas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas entre 2010 y 2011, asociadas directamente a \u00e9l o a sus familiares m\u00e1s cercanos, seg\u00fan arroja la revelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo<\/strong> (PNUD) alerta de que el 1% de los mexicanos m\u00e1s ricos concentra el 29% de los ingresos del pa\u00eds y las 50 empresas m\u00e1s grandes representan alrededor del 40% del PIB.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas grandes empresas y los due\u00f1os de negocios en Am\u00e9rica Latina son en parte responsables de mantener baja la tributaci\u00f3n efectiva y de alejar los sistemas fiscales de impuestos m\u00e1s progresivos, a trav\u00e9s de su proximidad al poder pol\u00edtico\u201d, asevera el PNUD en un informe publicado en junio. Naciones Unidas se\u00f1ala que las grandes fortunas presionan a los Gobiernos para bloquear reformas tributarias que los perjudiquen y exigir condonaciones y subsidios a su favor, en detrimento de sectores que necesitan esos recursos.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico pierde cada a\u00f1o m\u00e1s de 8.250 millones de d\u00f3lares en impuestos por el abuso de jurisdicciones <\/strong>offshore<\/strong><\/em>, seg\u00fan Tax Justice Project. Es el tercer pa\u00eds de Am\u00e9rica Latina que m\u00e1s ingresos pierde, solo detr\u00e1s de Brasil y Colombia. Mientras se abre la b\u00f3veda secreta de los multimillonarios con cada filtraci\u00f3n, en una l\u00ednea que va desde los Papeles de Panam\u00e1 hasta los Papeles de Pandora, el negocio de la econom\u00eda en las sombras sigue al alza. \u201cEl n\u00famero de superricos crece en el mundo, el n\u00famero de familias de alto nivel adquisitivo sigue aumentando, entonces el sector (offshore<\/em>) tambi\u00e9n est\u00e1 creciendo\u201d, advierte Collins. \u201cY la cantidad de riqueza que se est\u00e1 escondiendo tambi\u00e9n est\u00e1 creciendo\u201d, sentencia.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de El\u00edas Camhaji (El Pa\u00eds), Andrea C\u00e1rdenas (Quinto Elemento), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ram\u00edrez y Claudia Ocaranza (Univisi\u00f3n)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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