El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj, un grupo criminal internacional con sede en Cancún, México, junto con su líder Vikrant Bhardwaj, tres personas más y 16 empresas relacionadas.
Esta organización, de acuerdo a lo informado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha traficado a miles de migrantes de distintas regiones del mundo hacia Estados Unidos y también participa en narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.
Las sanciones buscan bloquear sus operaciones financieras y frenar su capacidad para seguir traficando personas. La acción se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
¿Cuál es el origen de la organización Bhardwaj?
La organización Bhardwaj es un grupo sofisticado que usa distintos medios de transporte que cuenta con aviones y yates, para mover migrantes sin documentos desde países considerados riesgosos para la seguridad de Estados Unidos.
Transportan a las personas hacia México, principalmente a Cancún, donde las alojan en hostales y hoteles antes de llevarlas hacia la frontera con Estados Unidos.
Esta red colabora con el grupo criminal Hernández Salas y utiliza la ruta Tapachula–Cancún–Mexicali para cruzar migrantes. El grupo Hernández Salas ya había sido sancionado en 2023 por Estados Unidos por su papel como organización criminal internacional importante.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos refiere que:
los servicios de tráfico de personas que ofrece la organización Bhardwaj generan miles de dólares por cada individuo. La organización Bhardwaj también recibe apoyo operativo de personas que trabajan para el Cártel de Sinaloa.
En el documento compartido por el Departamento del Tesoro, informan que la OFAC sancionó a la organización Bhardwaj conforme a la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una entidad extranjera que constituye una organización criminal transnacional de alto nivel.
¿Quién es Vikrant Bhardwaj?
El Tesoro informa que Vikrant Bhardwaj es un ciudadano con doble nacionalidad indo-mexicana y que, además, es el líder de la organización Bhardwaj HSO. Esta identificado como fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos. Recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades policiales mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico.
De acuerdo al informe, entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO se encuentra:
- José Germán Valadez Flores (Valadez), un empresario y narcotraficante cercano a Bhardwaj. Valadez desempeña un papel importante en el tráfico de migrantes a Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos.
- Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), un expolicía del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en nombre de la organización Bhardwaj HSO.